कानपुर की त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस के यहां 150 करोड़ की नकदी बरामद

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    नयी दिल्ली। पान मसाला और तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कानपुर की कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस प्राइवेट लिमिटेड ने यहां वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) सतर्कता महानिदेशालय इलाहाबाद द्वारा की गयी छापेमारी में अब तक 150 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई है। यह राशि बढ़ सकती है क्योंकि पकड़ी गयी नकदी की गिनती अभी जारी है।

    जीएसटी सर्तकता महानिदेशालय ने आज जारी एक बयान में यह जानकारी देते हुये कहा कि विभाग को सूचना मिली थी कि यह कंपनी बगैर किसी बिल के या फर्जी बिल के माध्यम से माल भेजती थी। अधिकारियों ने सूचनाओं के आधार पर इस कंपनी के ठिकानों के साथ-साथ ही उसके माल का परिवहन करने वाली कंपनी गणपति रोड कैरियर्स के कार्यालय और गोदामों पर भी छापेमारी की।

    बयान में कहा गया है कि त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस द्वारा पूर्ण कर चुकाये बगैर माल भेजने की जानकारी मिली थी। इसके साथ ही इसकी ओर से ऐसी कंपनियों के नाम 50 हजार रुपये से कम के ईवे बिल बनाये जा रहे थे, जो कारोबार में हैं ही नहीं। छापे में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनमें एक ही कंपनी के नाम पर कई ईवे बिल बनाये गये। इसी तरह एक पूरे ट्रक के लिए 50 हजार रुपये से कम के ईवे बिल जेनरेट किये गये। टांसपोर्टर भी इस माल के परिवहन के लिए नकदी में भुगतान की प्राप्ति दिखाता था और अपना कमीशन काट कर शेष राशि कंपनी को लौटा देता था।

    200 से अधिक फर्जी बिल

    जीएसटी सतर्कता महानिदेशालय ने कहा कि इस तरह के चार ट्रक कंपनी के परिसर के बाहर जब्त किये गये हैं। कंपनी इसको बगैर बिल और बगैर ईवे बिल के बाहर जाने की अनुमति दे चुकी थी। गणपति रोड कैरियर्स के परिसर के पुराने 200 से अधिक फर्जी बिल भी जब्त किये गये हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी के परिसर से 1.01 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गयी है।

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    इस दौरान त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली कंपनी ओडोकेम इंडस्ट्रीज के यहां भी तलाशी ली गयी है। बताया गया है कि यह कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस को माल की आपूर्ति नकद राशि पर करती थी। इस कंपनी के यहां भी नकदी मिलने की आशंका है।

    जीएसटी सर्तकता महानिदेशालय के अधिकारियों के अनुसार त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस के आवसीय परिसर में की गयी छापेमारी में पेपर में रखे गये बड़े पैमाने पर नकदी बरामद की गयी जिसकी गिनती भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों की मदद से शुरू की गयी है। इसकी गिनती जारी है और अब तक 150 करोड़ रुपये की नकदी मिल चुकी है। एजेंसी ने इस नकदी को सीजीएसटी कानून की धाराओं के तहत जब्त किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    कंपनी से अब तक कर बकाया के तौर पर 3.09 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

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